為落實(shí)陜西有色金屬控股集團(tuán)有關(guān)內(nèi)控體系優(yōu)化工作要求,全面提升公司內(nèi)控體系有效性，切實(shí)提高公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力，8月22日，公司召開內(nèi)部控制體系優(yōu)化工作啟動(dòng)暨培訓(xùn)會(huì)。陜西有色金屬集團(tuán)總審計(jì)師周毅出席會(huì)議并講話。
會(huì)議現(xiàn)場
會(huì)上宣讀了《公司關(guān)于全面推進(jìn)內(nèi)部控制體系優(yōu)化工作的實(shí)施方案》，明確了公司內(nèi)部控制體系優(yōu)化工作的目標(biāo)及總體思路，對各階段工作進(jìn)行了安排部署。本次內(nèi)控體系優(yōu)化工作將采取“總體設(shè)計(jì)、分步實(shí)施”的模式開展，9月至12月，公司將分批完成內(nèi)控體系優(yōu)化。
周毅在講話中指出，要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制體系優(yōu)化的重要意義，形成內(nèi)控有制度、操作有流程、過程有監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)有監(jiān)測、工作有評價(jià)、責(zé)任有追究的“六有”管控機(jī)制。要加強(qiáng)組織安排、統(tǒng)籌協(xié)作，及時(shí)掌握情況高效推進(jìn)。要上下貫通，查漏補(bǔ)缺，做到業(yè)務(wù)規(guī)范全覆蓋。按照陜西有色金屬集團(tuán)的總體要求，結(jié)合金鉬集團(tuán)實(shí)際，嚴(yán)格貫徹落實(shí)實(shí)施方案，扎實(shí)做好內(nèi)控體系優(yōu)化的各項(xiàng)工作，持續(xù)完善企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)，推動(dòng)內(nèi)控管理邁上新臺(tái)階，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐和保障。
周毅講話
金鉬集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理陳超對本次內(nèi)部控制體系優(yōu)化工作提出具體要求。要提高政治站位，充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控體系優(yōu)化的重要意義。適應(yīng)發(fā)展趨勢，跟上行業(yè)發(fā)展步伐，落實(shí)陜西有色金屬集團(tuán)總體安排部署，加快優(yōu)化內(nèi)控體系建設(shè)力度，規(guī)范工作流程，有效避免經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高管理效能。要全面分析現(xiàn)狀，有效提高內(nèi)控體系優(yōu)化的針對性。強(qiáng)化問題意識(shí)，分析研判各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，查漏洞、補(bǔ)短板，充分汲取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)控體系優(yōu)化的針對性，提高內(nèi)控體系優(yōu)化工作的質(zhì)效。要堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃，全面強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)的實(shí)效性。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任落實(shí)到位；精準(zhǔn)梳理排查，做到全面覆蓋；聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把握風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)；強(qiáng)化監(jiān)督約束，完善管理機(jī)制；因地制宜，確保項(xiàng)目落地；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，夯實(shí)人才保障。
陳超講話
會(huì)議特邀省國資委入庫專家孔凡虎以《高質(zhì)量發(fā)展背景下國企持續(xù)健全內(nèi)控體系與提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力》為主題開展了專題培訓(xùn)。培訓(xùn)圍繞從政策要求看內(nèi)部控制的重要性、從內(nèi)控問題看國企內(nèi)控的迫切性、從內(nèi)控優(yōu)化看內(nèi)控體系的落地性等方面進(jìn)行了講解，強(qiáng)調(diào)了“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)、提效能”的管控目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，拓展了風(fēng)險(xiǎn)防控思路。
現(xiàn)場培訓(xùn)
李宏偉主持會(huì)議并強(qiáng)調(diào)，各部門、各單位要高度重視內(nèi)部控制體系優(yōu)化工作，從本單位實(shí)際出發(fā)，突出風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，努力提高內(nèi)部控制體系優(yōu)化的針對性和有效性。要以內(nèi)控制度的有效執(zhí)行為切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，強(qiáng)化內(nèi)控責(zé)任追究，找準(zhǔn)定位、整體推進(jìn)、形成合力，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提升管理效能，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
李宏偉主持會(huì)議
公司副總經(jīng)理、總法律顧問馬祥志，副總經(jīng)理羅洛，副總經(jīng)理、總工程師尹孝剛，集團(tuán)相關(guān)部室負(fù)責(zé)人，各單位負(fù)責(zé)人和主責(zé)部門負(fù)責(zé)人等70余人參加會(huì)議。 （圖文：屈瑾）
